неделя, юли 20, 2025

Нова БГ прочувка! Разкриха родна връзка в данъчна измама за 69 млн. евро в Италия

Date:

Сподели новината.

Финансовата гвардия от град Беневенто, област Кампания, разби нелегална организация, чрез която е извършена измама за 69 млн. евро. Това станало чрез фиктивни фирми в България, най-вече в Пловдив и София, където италиански компании изнесли дейността и активите си с цел да не плащат данъци на Апенините и да не позволят на властите да запорират имуществото им, тъй като били във фалит.

Според прокурора на Беневенто Алдо Поликастро властите успели да достигнат до мрежа от физически и юридически лица, които били в орбитата на известен адвокат и синовете му от южния град. Именно те организирали изнасянето на дейността на италианските фирми в България, предлагайки им консултантските си услуги. Властите от Неапол и Беневенто са издали заповеди, забраняващи упражняването на професионална дейност на осем души в Милано, Неапол, Козенца, Варезе, Авелино, София и Пловдив. Всички те били предприемачи в сферата на туризма, хотелиерството и продажбата на хранителни продукти. Запорирани са хотел в Беневенто, фирмено имущество, два апартамента, както и пари на обща стойност 11 млн. евро. Те принадлежат на 26 души, които се разследват. Замразени са и квотите им в български фирми, използвани за въпросните операции.

Разследването започнало през февруари 2019 г., когато излезли наяве данъчни нередности при проверката на хотелска структура в Беневенто. Тя се управлявала от фамилна групировка, включваща баща адвокат и двамата му синове. В резултат на това били разследвани фирмените операции, банковите операции и връзките на въпросната компания с 34 италиански и 29 български фирми./ „24 часа“

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Евакуация заради пожар край Болярово

Пожар избухна край село Стефан Караджово, община Болярово, съобщава БНТ....

Огнен ад на плаж Нестинарка

Гори южната част на плаж Нестинарка, съобщава БНТ. Горят сухи треви...

Взрив на бензиностанция в Бургас! Има пострадали

Метанова бутилка гръмна на бензиностанция ОМВ в Бургас преди...

Ад на магистралата край Чирпан! Пожарът е на метри от пътя

Пореден пожар избухна на метри от магистрала "Тракия". Това...