събота, юли 19, 2025

Нова БГ прочувка! Разкриха родна връзка в данъчна измама за 69 млн. евро в Италия

Date:

Сподели новината.

Финансовата гвардия от град Беневенто, област Кампания, разби нелегална организация, чрез която е извършена измама за 69 млн. евро. Това станало чрез фиктивни фирми в България, най-вече в Пловдив и София, където италиански компании изнесли дейността и активите си с цел да не плащат данъци на Апенините и да не позволят на властите да запорират имуществото им, тъй като били във фалит.

Според прокурора на Беневенто Алдо Поликастро властите успели да достигнат до мрежа от физически и юридически лица, които били в орбитата на известен адвокат и синовете му от южния град. Именно те организирали изнасянето на дейността на италианските фирми в България, предлагайки им консултантските си услуги. Властите от Неапол и Беневенто са издали заповеди, забраняващи упражняването на професионална дейност на осем души в Милано, Неапол, Козенца, Варезе, Авелино, София и Пловдив. Всички те били предприемачи в сферата на туризма, хотелиерството и продажбата на хранителни продукти. Запорирани са хотел в Беневенто, фирмено имущество, два апартамента, както и пари на обща стойност 11 млн. евро. Те принадлежат на 26 души, които се разследват. Замразени са и квотите им в български фирми, използвани за въпросните операции.

Разследването започнало през февруари 2019 г., когато излезли наяве данъчни нередности при проверката на хотелска структура в Беневенто. Тя се управлявала от фамилна групировка, включваща баща адвокат и двамата му синове. В резултат на това били разследвани фирмените операции, банковите операции и връзките на въпросната компания с 34 италиански и 29 български фирми./ „24 часа“

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Денонощие на ужаса в Бургас: Много ранени, сред тях и дете, след серия катастрофи

Дете, блъснато на улицата, и трима ранени мотористи след...

Огнен кошмар край бензиностанция в Ботевград

Гори склад за плодове и зеленчуци на изхода на...

Буря със зверска градушка помете помете град Левски

Град Левски беше връхлетян от мощна лятна буря, придружена...

Кризисен пиар на ГЕРБ

Зелена светлина на ЕС, че Република България става 21...