понеделник, май 20, 2024

Първият бургаски фараон

Date:

Сподели новината.

Една от най-популярните фигури в Бургас в началото на 90-те години безспорно бе Румен Пеков. Той основа собствена банка, която обаче реално започна да действа като финансова пирамида. Поне според разследването. Румен Пеков бе задържан и обвинен в много престъпления по служба.

Самата история на първата бургаска пирамида е интересна.

 

 

Популярна банка Пеков се появи на бял свят през лятото на 1993 г. и за около две години нейният собственик успя да завлече 66.907 млн. тогавашни лева, събрани чрез 1021 сключени договора. Въпреки перманентните предупредителни писма от БНБ, че Румен Пеков върти незаконна банкова дейност, прокуратурата и следствието в Бургас се раздвижват едва след като върху Бургаския окръжен съд се стоварва цунами от граждански искове срещу фараона.
През 1995 г. по случая най-после е образувано предварително производство, Румен Пеков е хвърлен зад решетките с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, а върху имотите и сметките му е наложен запор.
Десет години по-късно – в началото на 2004 г., делото срещу популярния банкер влиза в съда, като по него са регистрирани няколко своеобразни рекорда: Румен Пеков излиза на свобода срещу най-високата гаранция, налагана в Бургаския регион – 150 000 нови лева. Материалите по делото са общо 59 тома (т. е. всяка година са събирани по 5.9 тома). Срещу фараона са подадени над 140 граждански иска, но следствието и прокуратурата не са направили нищо, за да ги обезпечат. През 1995 г. Румен Пеков е арестуван, докато е заместник-председател на Националния съюз на популярните банки (председател на тази структура по онова време е депутатът от Великото народно събрание Асен Мичковски).

Според съдебната регистрация КСК Пеков-Популярна банка е създадена именно по ЗК.Пет обвинения – 15 години затворВ делото са описани 104 сделки, за които са предявени 135 иска. Предмет на делото е времето 5.06 – 6.07.1995 г. За този един месец от влогове на граждани в условия на продължаващо престъпление Пеков е получил неправомерни доходи в размер на 5 680 132 лв. /неденоминирани/. Това обвинение е по чл. 252, ал. 2 от НК за извършване на банкова дейност без лиценз. Според прокуратурата деянието е извършено с пряк умисъл. В разрез със задълженията си като председател на кооперацията обвиняемият Пеков не е потърсил вземания на кооперацията от 17 031 430 лв. /към 1.12.1995 г./, осчетоводени по сметки Липси и начети, Доставчици по аванси, Съучастия, Подотчетни лица и Кредити. Това обвинение е по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 3 за лошо стопанисване на имущество от длъжностно лице и необезпечаване на кредити.От служители на кооперацията Румен Пеков не е потърсил 1 562 942 лв. вземания за периода март 1993 г. – март 1996 г. Обвиняемият не се е възползвал от правото да се удовлетвори от всички сметки на кредитополучатели с невърнати суми по реда на служебното инкасо, включително и от средства по сметки в други банки. Визираният период е 31.5.1993 г. – декември 1996 г. Възможно било по свой избор председателят на КСК да покрие вземанията с всички обезщетения едновременно или само с едно от тях по избор, категорични са от прокуратурата. Става въпрос за 24 кредита на стойност 13 571 292 лв. За строителството на къмпинг Св. Наум до Царево КСК влага 1 138 000 лв. Само година по-късно – през 1995 г., кооперацията се отказва да строи и изплаща за демонтаж 61 660 лв., за които няма документ за разход. При проверка на 28.11.1995 г. е установено, че изоставеното имущество на кооперацията е разрушено и разграбено, а нанесените щети са за 1 199 600 лв.Третото обвинение е по чл. 202 за длъжностно присвояване чрез съзнателно сключване на неизгодна сделка. Става въпрос за неизгодно съучастие в Милица ООД-Бургас. За периода 1993-1994 г. КСК при дялово участие 45 000 лв. е извършила разходи за 2 819 785 лв., като са възстановени 1 756 843 лв. Неизгодно е и съучастието в България-Кубан ООД.Към Пеков е предявено обвинение и за длъжностно присвояване в свой интерес, за това, че съвместно със свои служители е продавал и купувал валута от финансова къща Промар Пекова и обменно бюро СД Пеков и фамилия, трансформирана по-късно в ЕТ Реми-Даниела Христова. Първата фирма е на сестрата на Пеков, а втората – на бившата му съпруга. Чрез тези сделки от разликите в курсовете Пеков е осигурявал приходи за фирмите за сметка на КСК, тъй като разликите се осчетоводявали като загуби на кооперацията. По този начин е присвоил 815 685 лв.През октомври 1995 г. са осчетоводени дълготрайни и краткотрайни активи на стойност 278 457 лв. От извършената инвентаризация от данъчните органи в наличност като имущество са признати 75 780 лв. Това означава, че обвиняемият е присвоил разликата от 202 977 лв.Общият размер на присвоените средства от Пеков възлизат на 1 637 349 лв., посочва прокуратурата в обвинителния акт.Последното, пето обвинение срещу Румен Пеков е за превишаване на правомощията му по чл. 282, ал. 2. Без съгласието на ОС на кооперацията той е купил женския футболен отбор Медия и го е включил в структурата на кооперацията. За него са похарчени 634 803 лв., които имат вредни последици за кооперацията.Максималната присъда, която може да получи Румен Пеков, ако бъде признат за виновен, е 15 години.НАЧАЛОТОУЧРЕДИТЕЛНОТО събрание за създаване на Кредитно-спестовна кооперация Пеков-Популярна банка с дялов капитал от 100 хил. лв. по Закона за кооперациите се е провело на 14.03.1993 г. 9 са лицата, регистрирани като учредители. Румен Пеков притежава 92 дяла, или 92 хил. лв., а останалите по 1 дял от 1000 лв. Предметът на дейност, вписан в регистъра на БОС, е кредитно-спестовна дейност във валута и в лева, покупка и продажба на ценни книжа, приемане на поръчителство и др. В крайна сметка Пеков бе осъден на 10 години затвор. Впоследствие той се закани да съди България в Страсбург.

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Бургас потъна в скръб! Тежък удар за града

Д-р Красен Генев от Бургас, специалист вътрешни болести, е...

Трагедия в Черно море, кораб потъна!

Трима души са обявени за изчезнали, след като кораб,...

Трагедия край Пазарджик

Шофьор загина на АМ "Тракия", съобщава БНР. Колата му е излетяла...

Кирил Петков катастрофира тежко, има пострадали

Първа снимка от тежкия пътен инцидент с Кирил Петков. ...