събота, юли 19, 2025

Благоевград не помни такива измамници от 90-те

Date:

Сподели новината.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по образувано досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари.

В резултат на съвместните действия на Окръжна прокуратура – Благоевград със секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Борба с организираната престъпност“ на ОД на МВР гр. Благоевград са събрани доказателства за извършени данъчни престъпления и пране на пари.

 

Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност – Радослав Ст. Заедно със свързани с него лица мъжът активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, посредством онлайн магазин, се осъществявали доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави, уточнява Struma.com.

От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия се избягвало плащането на дължимите данъци към държавата.

По първоначални данни за периода от 2017 г. до 2021 г. размерът им възлиза над 8 800 000 лева. Незаконната дейност се осъществявала посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване.

Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи. Установено е, че Радослав Ст.  е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му – Стойка С. Именно нейното дружество „К.Д.“ ООД „закупувало“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България.

В действителност те се внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми са били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти.

Впоследствие парите били оставяни в офиса на Радослав Ст. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост.

С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания от различни адреси, както и лични обиски. Приобщени са веществени доказателства, доказващи престъпленията. Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено на Стойка Ст.., която е с мярка за неотклонение „подписка“.

В качеството на обвиняеми са привлечени и са задържани за срок до 72 часа Радослав Ст., Ботка З. и Х.К. Предстои днес да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „лишаване под стража“ спрямо тримата.

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Денонощие на ужаса в Бургас: Много ранени, сред тях и дете, след серия катастрофи

Дете, блъснато на улицата, и трима ранени мотористи след...

Огнен кошмар край бензиностанция в Ботевград

Гори склад за плодове и зеленчуци на изхода на...

Буря със зверска градушка помете помете град Левски

Град Левски беше връхлетян от мощна лятна буря, придружена...

Кризисен пиар на ГЕРБ

Зелена светлина на ЕС, че Република България става 21...