Синдиците на обявената в несъстоятелност „Корпоративна търговска банка“ (КТБ), съобщиха, че е изготвен списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения и които затрудняват събирането на задълженията, съобщи „Инвестор.БГ“.
Докладът идва след като от няколко партии отправиха критики към работата на синдиците на КТБ за липсата на прозрачност и отчетност в действията им.
От документа става ясно, че по данни от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица.
От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ.
Анализът на синдиците на фалиралата банка показва движението на някои съществени активи на 17 длъжници, както и конкретните им действия по отношение на такива активи.
Сред фирмите, които са опитали различни трикове срещу принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол върху дружествата длъжници, са дружествата от групата „Петрол“. Те са свързани с българския бизнесмен Гриша Ганчев.По-конкретно – „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ по 3 договора за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД, който е длъжник на КТБ по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн. щ. долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД).
